Компанії київського рантьє Вагіфа Алієва запідозрили в ухиленні від податків
Національна поліція розслідує кримінальне провадження про ухилення від сплати податків компаніями «Інвестбуд гарант», «ТРЦ Лавина» та «Мандарин Плаза», які входять до бізнес-імперії київського рантьє Вагіфа Алієва. Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду Києва, опублікованої в судовому реєстрі 30 квітня, про це повідомляє Ліга.
Кримінальне провадження № 42022000000001167 зареєстрували ще в кінці серпня 2022 року. Одразу після цього Алієв перереєстрував усі згадані компанії на дочку — Марину Дорохіну.
За версією слідства, посадові особи компаній у змові з бенефіціаром випустили незабезпечені облігації «з метою збільшення власних витрат та ухилення від сплати податку на прибуток шляхом безпідставних виплат доходів у вигляді відсотків за облігаціями за неринковими ставками в адресу афілійованих суб`єктів господарювання та з подальшим виведенням грошових коштів в неконтрольований державою обіг».
Обставини, які вивчаються під час слідства, стосуються періоду 2019–2020 років.
У вересні 2023 року в офісі інвестиційного фонду «Рентал», який контролюють Дорохіна та бізнес-партнер Алієва Олександр Спектор, відбулися обшуки, під час яких були вилучені документи, що стосуються операцій із цінними паперами фонду та пов’язаних компаній.
Кримінальне провадження розслідують за статтями ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) і ч. 3 ст. 110–2 (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
