НАБУ завершило досудове розслідування у справі колишнього голови ФДМУ Сенниченка
НАБУ завершило досудове розслідування у справі Сенниченка — колишнього голову ФДМУ та його спільників підозрюють у привласненні сотень мільйонів. 4 жовтня 2024 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про завершення розслідування щодо злочинної групи, яку у 2019-2021 роках очолював колишній голова Фонду державного майна України (ФДМУ). Хоча ні НАБУ, ні САП не називають ім’я підозрюваного, ФДМУ в цей період очолював Дмитро Сенниченко, пише Економічна Правда.
НАБУ і САП заявили, що група привласнила понад 700 млн грн (приблизно 23 млн євро за середнім курсом на період, про який йдеться у розслідуванні) з держпідприємств, включно з «Одеським припортовим заводом» («ОПЗ») і «Об'єднаною гірничо-хімічною компанією» («ОГХК»), а також відмила 10 млрд грн (близько 333 млн євро) у 2019-2021 роках.
У березні 2023 року, НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну групу під керівництвом Сенниченка. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.
Сенниченко очолював ФДМУ з вересня 2019 року по лютий 2022 року. Він подав у відставку в листопаді 2021 року, але Верховна Рада затвердила її лише 17 лютого 2022 року
Тоді «ЕП» звернулася до Сенниченка за коментарем, на що той відповів, що «обов’язково надасть коментар після консультацій з юридичною командою», які, за його словами, займуть кілька днів.
У квітні 2023 року підозрюваних у цій справі, зокрема Сенниченка, оголосили в розшук.
У листопаді 2023 року НАБУ і САП оновили підозри всім учасникам злочинної групи, яку ймовірно очолював Сенниченко. Тепер їх також підозрюють у легалізації злочинних доходів на суму понад 10 млрд грн.
За даними НАБУ, до спільників Сенниченка входили:
особа, наближена до голови ФДМУ (співорганізатор) — НАБУ не називає ім’я підозрюваного, але, за даними ЗМІ, йдеться про Андрія Гмиріна;
радник голови ФДМУ — Юрій Липко;
два в. о. директора «ОПЗ» у різні періоди — Микола Парсентьєв та Микола Синиця;
в. о. керівника «ОГХК» — Артур Сомов;
два власники компанії, яка виграла аукціон на постачання газу на «ОПЗ» — Олександр Горбуненко та Володимир Колот, співвласники «Агро Газ Трейдінг»;
ще двоє співучасників — Павло Присяжнюк, інвестиційний банкір та ще один фігурант справи.
