Продавав державі електрику за завищеними цінами та відмивав доходи: повідомлено про підозру
Директор столичної фірми продавав електроенергію за завищеними цінами та відмивав отримані гроші. Про це повідомила прокуратура.
Слідство встановило, що у 2021-2022 рр. одна з установ Державного агентства водних ресурсів уклала угоду з приватною компанією на постачання електроенергії. Електрика потрібна була для забезпечення дніпровською водою населення, промисловості, на зрошення земель в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях, а також для деяких робіт у ріці Сіверський Донець (для підтримання нормального еколого-гідрологічного режиму).
Директор цієї компанії купував електроенергію на Українській енергетичній біржі за ринковою ціною та продавав її держагентству за завищеною ціною. Через це держава отримала 67,2 млн грн збитків.
Директора фірми вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК (шахрайство).
В подальшому з'ясувалось, що він ще0 й перерахував різницю в ціні на рахунки фіктивних підприємств, щоб легалізувати. Потім кошти переводились в готівку та передавались підозрюваному за вирахуванням декількох відсотків за послуги "конвертації". Таким чином він відмив 11 млн грн.
Чоловіка повідомили про підозру також за ч. 2 ст. 209 КК відмивання грошей у великих розмірах). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років та з конфіскацією майна.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді застави.
