АРМА: яку суму активів знайдено за кордоном і отримано від управління коштами
За кордоном знайдено активів на $100 мільярдів
«Йдеться про майно, щодо якого злочинці сподівалися, що вони його вкрали, або за нього щось придбали, або завдяки різним фінансовим махінаціям переоформили на сторонніх афілійованих осіб, або вклали в корпоративні права іноземних юридичних осіб тощо. Але ми спромоглися відшукати його на 100 мільярдів доларів США. Це загальна вартість виявлених активів за кордоном у рамках кримінальних проваджень, порушених на території України», — розповіла очільниця Агентства Олена Дума.
Зокрема, протягом 2024 року в кооперації з міжнародними організаціями вдалося розшукати 587 млн грн на закордонних рахунках, корпоративні права на 285 млн грн, понад 70 од. транспортних засобів класу люкс, 40 земельних ділянок у різних куточках світу, 162 об’єкти нерухомості, а також 4 предмети мистецтва, вартість яких сягає мільйонів доларів.
«Серед цього всього є замок у Лондоні вартістю 2 млн фунтів стерлінгів, маєток в іспанській Марбельї, статуетки та картини вартістю більше ніж 27 млн фунтів стерлінгів. Це публічні активи, які я можу назвати. Вони є предметами кримінальних проваджень, порушених правоохоронними органами на території України. Це те, над чим нам потрібно працювати в цьому році, аби повернути кошти за них до України», - наголосила очільниця АРМА.
За її інформацією, минулого року АРМА направило 383 запити щодо виявлення та розшуку активів до компетентних органів 51 країни, серед яких Велика Британія (29 запитів), Польща (25), Кіпр (22), Іспанія (22), США (20).
Нині співробітники АРМА долучені до проєктів OSCAR та A.S.S.E.T. від Європол. Завдяки останньому, зокрема, вдалося отримати інформацію про залишок на рахунку в банку Чорногорії на суму $6 млн одного з фігурантів кримінальних справ. Команда нацагентства також бере участь у роботі пілотного проєкту Інтерполу Silver Notice, в межах якого відбувається обмін інформацією про злочинні доходи та активи незаконного походження.
У 2024 році — 982,7 млн грн чистого доходу від управління грошовими активами
«У 2024 році загальний обсяг грошових активів, переданих в управління АРМА, становив 12,37 млрд грн. Чистий дохід від розміщення їх на депозитних рахунках та від придбаних військових облігацій сягнув майже мільярда – 982,7 млн грн», — зазначала Одена Дума.
Зокрема, протягом минулого року в готівковій і безготівковій формі АРМА було передано 2,8 млрд грн, 27,2 млн дол. та 0,85 млн євро. Значну частину грошових активів, а саме 7,75 млрд грн, Нацагентство інвестувало у придбання військових ОВДП.
Вона також нагадала, що АРМА має повноваження на управління арештованими грошовими коштами, управління арештованими активами та на реалізацію активів. Так за підсумком 2024 року надходження від реалізації становили 326,3 млн грн. Зокрема, 111,8 млн грн з них (33%) надійшли від продажу білоруського калію, ще 89,9 млн грн (27%) — від реалізації інших міндобрив.
«Крім того, протягом минулого року ми опрацювали понад 7,8 тис. запитів щодо виявлення та розшуку активів. Найбільша кількість звернень надійшла в кримінальних провадженнях, у яких розслідуються злочини проти власності та проти основ нацбезпеки. Зокрема, від Національної поліції АРМА отримало 3 235 звернень, від СБУ — 1 073, від органів прокуратори — 584 запити», — додала Дума.
За результатами опрацювання цих запитів було знайдено понад 146 тис. одиниць нерухомого та рухомого майна та інших видів активів, серед яких понад 120 тис. об’єктів нерухомості, 16,7 тис. одиниць автотранспорту, 356 яхт, 19 літаків, майже 1,5 тис. одиниць зброї.
Читайте також: В АРМА передано морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів
