БЕБ арештувало логістичний центр, який належить росіянам: вартість активів близько 700 млн грн

Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн. Детективи Бюро економічної безпеки України також встановили, що його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни російської федерації. Про це повідомила прес-служба БЕБ.

За результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства, детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство рф засновників.

«Громадяни російської федерації за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності. Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн», — йдеться в повідомленні.

У межах досудового розслідування, заарештовано корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном — 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.

Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють за ознаками порушення передбаченого:

ч. 3 ст. 28 КК України (правопорушення вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Місцеві ЗМІ пишуть, що заарештовано активи «Євротерміналу», якому належить «сухий порт» в Одесі.