Справа Укрбуд. Власника ФК «Житло-Капітал» Дмитра Кравченка взято під варту

Рішенням Печерського районного у місті Києві суду взято під варту Дмитра Кравченка — фактичного бенефіціара ТОВ Фінансова Компанія «Житло-Капітал». Ця компанія була управителем коштів для будівництва проєктів компанії Укрбуд. За рішенням суду альтернатива знаходження під вартою — внесення застави у 280 млн гривень. Підозрюваним по справі загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє ІА «Українські новини».

Напередодні, Офіс Генпрокурора і Центральний апарат ДБР повідомили Дмитру Кравченку про підозру в організації незаконного заволодіння майновими правами за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України. Мова про масштабні махінації з нерухомістю ЖК «Чарівне місто» на загальну суму майже у 283 млн. гривень. Згідно матеріалів справи, площі, які мали перейти на баланс до Київміськбуду, Кравченко оформив на трьох підставних осіб, одна з яких його дружина.

Нагадаємо, кримінальне провадження було зареєстровано ДБР ще у 2021 році за заявою заступника голови правління «Київміськбуд». Обставини цієї та інших скандальних справ довкола «Житло-Капіталу» були оприлюднені у резонансному журналістському розслідуванні. Як повідомляло раніше УНІАН, інвестори вимагали на втручання влади і правоохоронних органів, а також повернення їхніх коштів, що зберігалися в управителя і гаранта будівництва — ТОВ «ФК „Житло-Капітал“. Мова про 3,7 млрд гривень, що загадково „розчинилися“ з резерву. Нацкомісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) вже більше року вимагає в управителя коштів „знайти“ гроші інвесторів і далі зберігати їх згідно норм законодавства — на рахунках банківських фінустанов.

„Від фінансової компанії „Житло-Капітал“ вимагають повернути майже 4 мільярди інвесторських гривень, що зникли з рахунків“. Компанія „Житло-Капітал“ збирала з інвесторів кошти на будівництво квартир в житлових комплексах „Укрбуду“ і виступала гарантом їхнього будівництва. Договірні відносини в інвесторів саме з нею — вона гарантувала людям прозорість процесу, надійність у витрачанні коштів, дотримання законності і вчасну добудову будівельних об’єктів.

„НКЦПФР вже більше року вимагає в цієї компанії „знайти“ гроші інвесторів і далі зберігати їх згідно норм законодавства — на рахунках банківських фінустанов. Регулятор неодноразово штрафував „Житло-Капітал“ за систематичні грубі порушення, а восени минулого року призупинив дію ліцензії компанії-порушника на здійснення його основної діяльності як управителя коштів. Також, з боку ДБР тривають розслідування щодо махінацій власника цієї компанії — Дмитра Кравченка. Через незаконний вивід грошей на рахунки скандальновідомої ТОВ „Каса народної допомоги“, держава в особі фінрегулятора кілька разів зобов’язувала ФК „Житло-Капітал“ розмістити резервний фонд будівництва в розмірі більше ніж 3,7 млрд гривень на банківських депозитах“, — йдеться в численних повідомленнях ЗМІ.

Але, як пишуть ЗМІ, вже очевидно, що ніхто добровільно повертати гроші інвесторів не збирається. „Вочевидь гроші довірителей було вкрадено і вмовляннями, постановами і штрафами в кілька тисяч гривень ситуації не зарадити“.

У матеріалі досліджується скандальна історія передачі комплексів „Укрбуду“ іншим забудовникам. Представлена картина махінацій „Житло-Капіталу“ та його власника Дмитра Кравченка. Автори надали дані щодо „розбазарювання“ активів „Укрбуду“ і роль у цьому компанії управителя коштів інвесторів. Показані фінансові порушення і кримінальні справи у відношенні „Житло-Капіталу“ та Кравченка. На конкретних прикладах розповідалось про стрімке збагачення останнього і його оточення завдяки коштам укрбудівських інвесторів.

„Деякі зі своїх справ Кравченко так і не спромігся „зам’яти“. Зокрема, одну з останніх в ДБР від 19 листопада 2021 року за № 42021000000002392 у ЄРДР, яка красномовно свідчить про схеми і методи роботи кравченківського „Житло-Капіталу“. ДБР розпочало справу після вивчення фактів викладених Київміськбудом у повідомленні до Генпрокуратури України. У фокусі — зухвала махінація по заволодінню майном у ЖК „Чарівне місто“ на майже 283 млн. гривень! З підробкою документів, з використанням грошей інвесторів і за участю безпосередньо Дмитра Кравченка та його дружини Наталії Попович“. „… були проведені десятки циклічних операцій сумами по 4 та 12 млн. гривень. В ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру Дмитру Кравченку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361–2 КК України“. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах».

«Схема проста і надійна як автомат Калашнікова, — стверджували журналісти. Родина Кравченків і ко циклічно перераховували гроші, пропускали по колу компаній зі зміною призначення платежів і „стали“ через дружину Кравченка Наталію Попович і наближених осіб власниками майна на 282,5 з гаком млн. гривень. У Київміськбуді терпіти не стали і подалися до правоохоронців. Це лише одна класична схема з багатьох на сотні мільйонів гривень, якими послуговувалися ділки кравченківського „Житло-Капіталу“. Не дивно, що внаслідок таких численних схем Київміськбуду не вистачило коштів на добудову.

„Що буде далі?“, — питали автори. „Київміськбуд“ і інвестори шукають, де взяти гроші на добудову будинків, а повернення „Житло-Капіталом“ у будівництво 3,7 млрд гривень оперативного резерву могло б у значній мірі розв’язати фінансові проблеми забудовника, знову запустити маховик і сприяти добудові житлових комплексів. Це гроші інвесторів, і це значно більше, ніж просять зараз в КМДА чи інших зовнішніх джерелах. Давно є очевидним, що без дієвого втручання правоохоронців у заплутаний спрут „Житла-Капіталу“ і повернення коштів інвесторів, що зникли у структурах управителя і „гаранта“ Кравченка — це просто не вийде», — підсумовували тоді автори резонансного матеріалу.