Офіційна заява Gulliver стосовно ініціативи Офісу генерального прокурора щодо передачі активу в управління АРМА
Торговельно-офісний Gulliver ексвласника банку «Михайлівський» Віктора Поліщука в Києві хочуть передати в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). З такою ініціативою виступив Офіс генерального прокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 млн грн.
Судове засідання у Шевченківському районному суді Києва призначено на 26 квітня, повідомляє «Радіо Свобода». 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд вже наклав арешт на майно ТОВ «Три О», у тому числі й торговельно-офісний комплекс «Гулівер».
Gulliver оприлюднив звернення щодо ініціативи Офісу генерального прокурора щодо передачі головного активу в управління АРМА.
«Клопотання прокурора Офісу генерального прокурора щодо передачі багатофункціонального комплексу Gulliver в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) є безпідставним, необґрунтованим і таким, що грубо порушує норми як процесуального, так і матеріального права», — йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, клопотання було подано у рамках досудового розслідування, яке ведеться Бюро економічної безпеки України щодо можливого ухилення ТОВ «ТРИ О» (власник БФК Gulliver) від сплати майже 146 млн грн податків у періоді з 2019 по 2021 рік. Наразі, станом на 25 квітня 2024 року, жодних судових рішень, якими б підтверджувалась підозра слідства, не виносилось, наданими стороною захисту у розпорядженні слідства матеріалами кримінального провадження вина спростовується, а граничний строк досудового розслідування спливає 29 травня 2024 року.
«Крім того, грубо порушується принцип співрозмірності вартості БФК Gulliver у порівнянні із сумою ймовірно несплачених податків, можливе ухилення від сплати яких розслідується у рамках зазначеного кримінального провадження, що, на думку сторони захисту, ставить під сумнів правомірність самого арешту БФК Gulliver.
Пресслужба зазначає, що ТОВ „ТРИ О“, в власності і фактичному управлінні якого знаходиться БФК Gulliver, у періоді з 2019 року було сплачено понад 620 млн грн податків, в тому числі протягом 2019–2021 років, які перебувають у периметрі розслідування — понад 350 млн грн. Відсутність заборгованості ТОВ „ТРИ О“ перед бюджетами всіх рівнів підтверджується і самою Державною податковою службою України відповідною довідкою», — повідомила пресслужба.
У зверненні ТОВ «ТРИ О» зазначає, що виконує свої зобов’язання перед державними банками: АТ «Ощадбанк» і АТ «Укрексімбанк». Так, у 2023 році в погашення кредитних зобов’язань цим банкам було сплачено понад 300 млн грн, а запланований обсяг погашення на 2024 рік становить понад 700 млн гривень. «Очевидно, що грубе та протиправне втручання у правомірну діяльність ТОВ „ТРИ О“ шляхом неправосудного вилучення із його володіння і розпорядження головного (єдиного) активу є реальною загрозою виконання ним зобов’язань перед державними банками», — йдеться у зверненні.
«Розгляд судом поданого прокурором безпідставного і необґрунтованого клопотання про передачу БФК Gulliver в управління АРМА стане тестом судової системи України на незалежність, неупередженість та правосудність», — зазначають у Gulliver.
